4月9日,大连瓦房店市居民李先生(化名)经历了一场让他不寒而栗的诈骗事件,骗子首先将4万元现金转入李先生银行卡中,随后冒充所谓“客服”与其联系,称他符合国家扶贫政策,刚才是测试资金,需要其将这些钱取出后转入一个“公用”账户,以证实李先生的银行卡没有问题,完成后即可获得全部36万元款项。
明白天上不会掉馅饼的李先生没有犹豫,立即赶到辖区派出所寻求帮助。接到报警后,新华派出所立即上报公安局反诈中心核实,确定这些现金系南方某省居民程先生(化名)被电信诈骗后转入的。民警与程先生联系时,他也刚刚反应过来自己被骗,将民警也当成了骗子,多次挂断电话。民警不断发送短信提醒其可以到当地公安机关核实后,才逐渐取得其信任,并将其被骗资金成功返还。
后经分析,其实李先生也同样是遭遇了一次诈骗,骗子在诈骗程先生后,故意要求其将资金转入李先生账户,如果李先生真的按照骗子要求将现金取出后转入所谓的“公用”账户,则实际上帮助骗子完成了一次“洗钱”,自己则成为了电信诈骗的“工具人”、帮凶,同样涉嫌违法犯罪。所以,嫌疑人瞄准的是程先生的钱财,而诈骗李先生时,则是瞄准了他这个人本身。2024年2月,河南某地居民高某,参加所谓的“国家扶贫款发放”活动,在应当明知他人使用其银行卡系用来实施违法犯罪活动的情况下,仍多次使用自己的多张银行卡进行收款、转账以及提取现金等交易。最终高某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役五个月,缓刑十个月,并处罚金人民币1000元。
来源:瓦房店市公安局
编辑:晋泽乔
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